पोंजी डीआईएफएम घोटाला: 77 नेताओं, 3 बैंकरों और मास्टरमाइंड ब्लिस कंसल्टेंट्स के प्रमोटर्स आशीष और शिवांगी मेहता के खिलाफ कई एफआईआर

0 45

मुंबई:एक बड़े घटनाक्रम में, संस्थापक और मुख्य ट्रेडिंग पार्टनर आशीष मेहता, उनकी पत्नी शिवांगी मेहता, ब्लिस कंसल्टेंट्स के संचालन निदेशक, उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज होने के साथ पुलिस की जांच के दायरे में आ गए हैं। शेयर बाजार के निवेशकों को धोखा देने के लिए पोंजी डू-इट-फॉर-मी (डीआईएफएम) घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए 77 नेताओं, तीन बैंक प्रबंधकों पर मुकदमा चलाया गया।

 

हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान में ड्रग घोटालों और पुलिस छापे के बाद, जहां मेहता का नाम मास्टरमाइंड के रूप में सामने आया, news, ब्लिस कंसल्टेंट्स, अपने 77 नेताओं और तीन बैंकरों के साथ, अब मुंबई और देश के अन्य हिस्सों में कई एफआईआर का सामना कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित घोटाले के लिए और यह अब कानून लागू करने वालों द्वारा जांच का विषय बन गया है। ईओडब्ल्यू और ईडी से भी इस मामले का संज्ञान लेने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना और प्रभावित निवेशकों के हितों की रक्षा करना है।

 

सूत्र बताते हैं कि पुलिस ने डीआईएफएम पोंजी घोटाले के सिलसिले में आशीष मेहता और शिवांगी मेहता सहित 77 नेताओं (नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर्स) के खिलाफ महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा (एमपीआईडी) अधिनियम के तहत कई एफआईआर दर्ज की हैं। यह ध्यान रखना उचित है कि केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में (21 जून, 2023 को) उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम 2021 में संशोधन को अधिसूचित किया और ‘प्रत्यक्ष विक्रेताओं’ को ‘सीधे विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से’ शब्दों से बदल दिया है। इस संशोधन के साथ, मंत्रालय को उन ब्लिस कंसल्टेंट्स पर भी सख्ती बरतने की उम्मीद है जो सीधे विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय व्यापार में लगे हुए हैं।

 

सूत्रों के मुताबिक, ईडी और ईओडब्ल्यू जल्द ही आरोपी जोड़ी द्वारा आयोजित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के जटिल जाल को उजागर करने के अपने प्रयास तेज कर देंगे। मुंबई की एक स्थानीय अदालत में अंतरिम जमानत खारिज होने के बाद से दंपति फरार है. उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध करेगी।

 

 

ब्लिस कंसल्टेंट्स, जिसने खुद को एक प्रतिष्ठित वित्तीय परामर्श फर्म के रूप में चित्रित किया था, अब पोंजी डीआईएफएम घोटाले में अपनी कथित संलिप्तता के कारण गंभीर जांच और कानूनी परिणामों का सामना कर रही है। कथित तौर पर कंपनी ने अपने निवेश पर आकर्षक रिटर्न का वादा करके बड़ी संख्या में निवेशकों को आकर्षित किया। हालाँकि, जांच में यह बात सामने आई

 

 

धन का दुरुपयोग किया जा रहा था, जिससे निवेशकों को वित्तीय नुकसान हो रहा था। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, ब्लिस कंसल्टेंट्स प्रमोटरों और उनके सहयोगियों के कथित पोंजी डीआईएफएम घोटाले के पीछे की सच्चाई का खुलासा करने और दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में विश्वास बहाल करने पर ध्यान केंद्रित है।

Leave A Reply

Your email address will not be published.